Lafactoria Web
  • Home
  • Kiến thức
    • Là Gì
    • Doanh Nhân – Nghệ Sĩ
    • Những câu nói hay
  • Công nghệ
  • Tin tức Phim
    • MCU Profile
  • Liên hệ
  • Home
  • Kiến thức
    • Là Gì
    • Doanh Nhân – Nghệ Sĩ
    • Những câu nói hay
  • Công nghệ
  • Tin tức Phim
    • MCU Profile
  • Liên hệ
No Result
View All Result
Lafactoria Web
No Result
View All Result
Home Là Gì

Scam là gì? Cách nhận biết và phòng tránh Scam

Hoàng Đỗ by Hoàng Đỗ
19/10/2020
in Là Gì
0
SCAM là một thuật ngữ tiếng Anh, nghĩa là lừa đảo

SCAM là một thuật ngữ tiếng Anh, nghĩa là lừa đảo

0
SHARES
44
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Scam là từ được nhắc đến rất nhiều hiện nay đặc biệt là trên mạng internet. Scam là vấn đề rất phổ biến, diễn ra hằng ngày và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả mọi người. Để hiểu Scam là gì và phòng tránh Scam như thế nào? Hãy cùng theo dõi bài viết sau đây!

Scam là gì? Làm thế nào để phòng chống scam?
Scam là gì? Làm thế nào để phòng chống scam?

Nội dung bài viết

  1. Scam là gì?
  2. Chiến thuật của Scam Internet
  3. Đâu là một scam?
  4. Các loại Scam đang phổ biến
    1. Scam email
    2. Scam đấu giá
    3. Scam Quyên góp
    4. Scam Catfish
    5. Lừa đảo cuộc gọi lạnh
    6. Scam 419
    7. Chuỗi email
    8. Lừa đảo khảo sát trực tuyến
    9. Scam việc làm
  5. Cách phòng chống scam
  6. Nhận biết một dự án Scam
  7. 4 dấu hiệu đáng ngờ của scam tiền điện tử
  8. Một số biến tướng của scam
    1. Hợp đồng kinh tế
    2. Rút tiền bằng Séc
  9. Forex có phải là lừa đảo không?
  10. Forex Scam hoạt động như thế nào?
  11. Làm thế nào để phát hiện Forex Scam?
    1. Đảm bảo lợi nhuận cao bất ngờ
    2. Tài khoản PAMM – Quỹ tương hỗ Forex
    3. Robot tự động và EA
    4. Lừa đảo Point-Spread – Trình thao túng Thị trường
    5. Bán tín hiệu
    6. Thưởng nạp tiền – Gấp đôi tiền thưởng
    7. Hệ thống Giao dịch Tối thượng
  12. Xác định Forex Scam – Tổng kết

Scam là gì?

SCAM là một thuật ngữ tiếng Anh, nghĩa là lừa đảo. SCAM được sử dụng để mô tả bất kỳ doanh nghiệp, cá nhân nào kiếm tiền hoặc những “món hời” khác từ những nạn nhân mà không bị nghi ngờ. Trong thế giới Internet, SCAM trực tuyến ngày càng tăng và phát sinh ra nhiều biến thể. 

Những scam thông thường hay lấy tên như Nigerian scam hay 419 scam. Ngoài ra, còn rất nhiều dạng khác nữa của scam nhưng mục đích chính của chúng là lừa đảo mọi người đưa cho chúng càng nhiều tiền càng tốt, cùng với các thông tin tài khoản ngân hàng của bạn. Cùng với đó là hàng ngàn các scam trực tuyến khác. Một số thì giống Nigerian scam nhưng một số khác thì lại khác hoàn toàn. Một số thậm chí còn cài đặt chương trình chứa mã độc là malware trên máy tính của bạn và trở thành vấn đề dai dẳng.

Cách tốt nhất để giải quyết scam trực tuyến là tránh xa chúng hoàn toàn. Như vậy, bạn sẽ không phải khôi phục lại những sự cố mà chúng gây ra. Tiếng Anh có câu: “if it sounds too good to be true, it probably is.”

Chiến thuật của Scam Internet

Có hàng ngàn cách thức lừa đảo ngày nay, nhưng hầu hết đều hướng đến mục đích là ăn cắp tiền, tài sản hoặc thông tin. Kẻ lừa đảo sẽ sử dụng tất cả các phương pháp lén lút để ăn cắp thông tin cá nhân. Sau khi đã lấy được những thông tin này, chúng sử dụng danh tính của bạn để thực hiện các hoạt động gian lận như sử dụng thẻ tín dụng hoặc mở tài khoản ngân hàng. 

Hack

Hack là phương thức dùng khi kẻ lừa đảo truy cập vào thông tin cá nhân của bạn bằng cách sử dụng công nghệ để đột nhập vào máy tính, thiết bị di động hoặc hệ thống mạng của bạn và đánh cắp các thông tin đó.

Trộm cắp danh tính

Trộm cắp danh tính là một loại gian lận liên quan đến việc sử dụng danh tính của người khác để ăn cắp tiền hoặc thu được các lợi ích khác.

Lừa đảo giao dịch

Bạn sẽ nhận được email từ một người giả vờ là nhân viên của ngân hàng và cho biết bạn đã bị thấu chi hoặc mua hàng. Trên thực tế bạn không hề thực hiện, và sau đó chúng yêu cầu bạn đăng nhập và xác minh thông tin. Tuy nhiên, liên kết trong email mà những kẻ này gửi tới lại đưa bạn đến một trang web giả mạo. Trang web này sẽ ghi lại các thông tin như tên người dùng và mật khẩu của bạn.

Gian lận đấu giá

ADVERTISEMENT

Kiểu scam này thường xuất hiện dưới hình thức một người nào đó bán một đồ vật trên các trang web đấu giá trực tuyến như E-bay hoặc Craigslist nhưng chỉ là ảo.

Lừa đảo quyên góp

Hình thức lừa đảo này sẽ được tiến hành theo mô-típ có một người tuyên bố rằng họ có một đứa trẻ hoặc một người nào đó mà họ biết đang bị bệnh và cần được hỗ trợ tài chính.

Mặc dù trên thực tế cũng có nhiều trường hợp kêu gọi quyên góp là thật nhưng cũng có một số lượng đáng báo động những người tạo tài khoản giả mạo trên các trang web với hy vọng lừa đảo, chiếm đoạt tiền của những người có lòng hảo tâm.

Catfish

Hình thức lừa đảo này được thực hiện theo kịch bản một người tạo lập một hồ sơ trực tuyến giả mạo với ý định lừa dối những người khác. Ví dụ, một người phụ nữ có thể tạo một hồ sơ giả mạo trên một trang web hẹn hò trực tuyến, tạo mối quan hệ với một hoặc nhiều người và sau đó dần dần yêu cầu người khác cho mình tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân.

Lừa đảo qua các cuộc gọi

Ví dụ, có một người tự xưng là nhân viên hỗ trợ kỹ thuật từ một công ty máy tính gọi điện và thông báo với bạn là họ đã nhận được thông tin là máy tính của bạn bị nhiễm virus hoặc đã bị tấn công và họ sẽ cung cấp các kết nối từ xa với máy tính của bạn để khắc phục sự cố rồi từ đó đánh cắp các thông tin trên thiết bị của bạn.

Lừa đảo 419

Lừa đảo 419 hay còn được gọi là lừa đảo Nigeria. Trò lừa này đánh vào lòng tham, hám lợi và sự cả tin của người khác. Danh xưng 419 là lấy từ điều luật chống gian lận của Nigeria. Những tay lừa đảo này thường gửi email tự xưng mình là kế toán trưởng của một công ty hay là nhân viên một ngân hàng, đề nghị hợp tác với bạn trong những thương vụ có lợi nhuận lớn và yêu cầu thông tin về tài khoản ngân hàng để gửi tiền vào tài khoản của bạn. Nhưng trên thực tế, những thông tin ngân hàng này được sử dụng để chống lại chủ sở hữu hoặc tiền gửi sẽ không được gửi vào tài khoản của bạn.

Lừa đảo đầu tư

Những kẻ lừa đảo đã tạo ra rất nhiều kịch bản theo kiểu cơ hội kiếm tiền dễ dàng để săn đón sự nhiệt tình và khao khát làm giàu của bạn từ đó khiến cho bạn “tiền mất tật mạng”.

Lừa đảo việc làm và thu nhập

Hình thức lừa đảo thông qua việc làm sẽ lừa bạn chuyển tiền cho kẻ gian thông qua việc chúng sẽ cung cấp cho bạn những cách thức “được bảo đảm” để kiếm tiền nhanh chóng hoặc một công việc “việc nhẹ lương cao”. 

SCAM là một thuật ngữ tiếng Anh, nghĩa là lừa đảo
SCAM là một thuật ngữ tiếng Anh, nghĩa là lừa đảo

Đâu là một scam?

Không phải tất cả scam lừa mọi người dựa vào lòng tham hoặc tính tự đắc của họ. Một số dựa vào lòng vị tha của con người. Scam từ thiện rất phổ biến trên Internet. Vì vậy, bạn nên tìm hiểu kĩ về bất kỳ lời yêu cầu làm từ thiện nào trước khi quyên góp tiền.

Trong số những chiến thuật scam sử dụng để “săn mồi”, lòng tham thường là chiến thuật hay được sử dụng nhất. Những scam này thường hứa hẹn trả một lượng tiền lớn nếu nạn nhân chịu đầu tư một khoản tiền nhỏ. Điều này có nghĩa là lấy một thứ gì đó mà không mất gì cả. Rất nhiều “nghệ nhân” scam sử dụng email để săn mồi. Chúng sẽ gửi hàng tram, thậm chí hàng triệu email tới những nạn nhân tiềm năng. Nếu như thành công chỉ với một phần nhỏ trong số những email mà chúng gửi đi, số tiền lừa được cũng rất lớn.

Khi nhận được một lời mời trên mạng, hãy dành chút thời gian để phân tích nó. Một chút thời gian để suy nghĩ nhưng lại có thể giữ lại tiền cho bạn. Không nên tin vào những đường dẫn hoặc những chứng nhận được gửi kèm theo lời mời. Ngoài ra, hãy tự tìm kiếm thông tin để xác nhận lời mời này có đáng tin cậy hay không.

Một số dấu hiệu dễ phát hiện của scam lừa đảo:

  • Một thông báo yêu cầu bạn phải hành động ngay: “You must act now!”
  • Một lời hứa kiếm được lợi nhuận cao trong một khoảng thời gian ngắn
  • Sử dụng nhiều thuật ngữ và biệt ngữ
  • Khẳng định là thông tin mật hoặc một lời thổ lộ tâm tình

Những cao thủ scam sẽ cố gắng dùng bất kỳ điều gì để thuyết phục bạn đưa tiền cho chúng. Gần đây, một số scam thậm chí còn tự xưng là đại diện của chính phủ Mỹ. Chúng gửi tin nhắn tới những nạn nhân tiềm năng với một lời mời đóng góp cho gói kích cầu kinh tế giúp vượt qua giai đoạn khủng hoảng kinh tế.

Các loại Scam đang phổ biến

Scam email

Là hình thức lừa đảo trực tuyến khá phổ biến. Bạn sẽ nhận được một email giả danh của ngân hàng thông báo rằng bạn đã rút tiền, đã mua hàng trong khi thực tế bạn không hề chi những khoản đó. Email đó sẽ yêu cầu bạn xác nhận thông tin để xác nhận, khi điền theo yêu cầu thì đây mới là lúc họ đánh cắp tài khoản ngân hàng của bạn. 

Scam đấu giá

Ai đó đang bán thứ gì đó trên một trang web đấu giá trực tuyến, chẳng hạn như eBay, họ bán thứ không hề tồn tại, họ chỉ lừa đảo tiền đặt cọc và bạn sẽ mất tiền và chẳng nhận được gì. 

Scam Quyên góp

Một người nào đó đăng lên mạng xã hội rằng, họ có hoặc có con hoặc người mà họ biết bị bệnh và cần hỗ trợ tài chính.

Scam Catfish

Một ai đó sẽ tạo ra một hồ sơ trực tuyến giả với ý định lừa dối ai đó. Lừa dối có thể là tiền bạc, quà tặng,…Đây là hình thức đang bùng nổ ở hiện tại.

Lừa đảo cuộc gọi lạnh

Một người tự nhận là từ hỗ trợ kỹ thuật từ một công ty máy tính như Dell, nói rằng họ đã nhận được thông tin rằng máy tính của bạn bị nhiễm vi-rút hoặc đã bị hack. Họ đề nghị kết nối từ xa với máy tính của bạn và khắc phục sự cố. 

Scam 419

419 hoặc lừa đảo Nigeria mang lại ấn tượng rằng bạn có thể kiếm được một số tiền lớn, chỉ với yêu cầu thông tin ngân hàng để gửi tiền vào tài khoản của bạn.Vụ lừa đảo 419 được thực hiện qua email hoặc fax cho người nhận biết họ đã trúng xổ số hoặc liên hệ với một doanh nhân, quan chức, góa phụ, v.v. Thường thì đây là một khoản tiền lớn, ví dụ, vài trăm nghìn hoặc vài triệu đô la.

Chuỗi email

Trò lừa đảo này thường được lan truyền qua email và bảo mọi người chuyển tiếp email cho tất cả bạn bè của họ để lấy lại tiền từ một người như Bill Gates. email có chứa thông tin sai lệch với mục đích sợ, hoặc lừa dối người nhận. Mục đích của nó là ép buộc người nhận chuyển tiếp email đến những người nhận không sẵn sàng khác, từ đó truyền bá thông điệp độc hại hoặc giả mạo. 

Lừa đảo khảo sát trực tuyến

Lừa đảo khảo sát trực tuyến là các trang web khảo sát nói rằng họ cung cấp tiền hoặc phiếu quà tặng cho người tham gia. Thông thường, các trang web này yêu cầu người dùng dành một lượng thời gian không hợp lý, cho khoản thanh toán không đủ. Thông thường, tiền hoặc chứng từ đã hứa không bao giờ được thanh toán. 

Scam việc làm

Đôi khi bạn sẽ nhận được email hoặc tin nhắn với yêu cầu gửi một số tiền nhất định theo số tài khoản XXXX nào đó và bạn sẽ nhận được một công việc với mức lương khủng, và thực tế bạn chẳng nhận được gì khi đã gửi tiền đi.

Trong số những chiến thuật scam sử dụng để “săn mồi”, lòng tham thường là chiến thuật hay được sử dụng nhất
Trong số những chiến thuật scam sử dụng để “săn mồi”, lòng tham thường là chiến thuật hay được sử dụng nhất

Cách phòng chống scam

 Scam trên mạng khá là nhiều và phức tạp, mọi người luôn phải trang bị cho mình những kiến thức để phòng chống scam:

– Luôn yêu cầu một bên thứ 3 uy tín làm trung gian để thực hiện các giao dịch.

– Yêu cầu cung cấp các thông tin quan trọng trước khi tiến hành giao dịch.

– Kiểm tra, đọc kỹ mọi thứ trước khi quyết định đăng nhập vào một website nào đó.

– Đăng ký bản quyền với nhà sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ nếu muốn mở rộng kinh doanh.

– Chỉ mua hàng từ những trang uy tín, có đánh giá tốt, thanh toán sau khi nhận hàng.

– Sử dụng các phần mềm bảo mật, các ví điện tử từ những nhà cung cấp dịch vụ.

Nhận biết một dự án Scam

Diễn đàn không hoạt động, ít người tham gia hoạt động

Web không có nội quy, điều khoản hoạt động, không có trụ sở, hotline và hỗ trợ thành viên

ADS quảng cáo trả quá 0.02$/click (với PTC)

Dễ dàng kiếm được tiền như 1$, 10$, 100$ khi đăng ký, khi giới thiệu, khi khảo sát… Tất cả những trang web kiếm tiền dễ dàng đều Scam, bạn nên nhớ điều này khi tham gia MMO

Mức thanh toán tối thiểu lớn như 10$, 20$, 100$ (với PTC)

Mức thanh toán tối thiểu không ổn định, hay thay đổi và tăng vọt

Những lời hứa đường mật như giảm 50% giá khi nâng cấp từ ngày … đến ngày…

Với việc mua bán thì những cái gì rẻ quá, thanh toán nhanh quá cũng đáng ngờ.

4 dấu hiệu đáng ngờ của scam tiền điện tử

Ngụy trang thành MLM

Tất cả các công ty tiền điện tử chính thống đều không thể vận hành theo mô hình MLM (IMO) nên khi có ai đó giới thiệu cho bạn dự án crypto hoặc cơ hội chạy mô hình MLM thì hãy nghĩ ngay đây là một hình thức Scam tiền điện tử và hãy bỏ qua nó để bảo vệ chính bạn nhé.

Không có blockchain hoặc trình khám phá

Tiền điện tử chạy theo công nghệ blockchain, tất cả lịch sử các giao dịch đề được lưu trữ trên ví blockchain. Vì thế khi ai đó cho bạn các cơ hội kiếm tiền liên quan đến tiền điện tử, bạn hãy yêu cầu họ cho bạn xem tất cả các giao dịch của công ty họ.

Đội lốt công ty giao dịch tiền điện tử

Một ai đó gửi cho bạn vài dòng chữ trên WhatsApp vài phút trước khi giới thiệu cơ hội về tiền điện tử. Bạn hãy yêu cầu họ gửi cho bạn trang web và kiểm tra nó, sau đó họ tuyên bố sẽ giao dịch bằng tiền điện tử và ngoại hối.

Hứa hẹn lợi nhuận cao

Các công ty lừa đảo sẽ tuyên bố cung cấp lợi nhuận cao mà không có rủi ro nào cả nên khi gặp trường hợp này bạn cần cẩn thận. Nếu thấy nghi ngờ về bất cứ dự án nào, hãy sử dụng cấu trúc sau và search trên google:  “review + tên công ty” để xem lịch sử công ty đó được mọi người đánh giá như thế nào.

Scam là gì? Cách nhận biết và phòng tránh Scam 3

Một số biến tướng của scam

Hợp đồng kinh tế

Ngày nay có rất nhiều vụ án lừa đảo scam bằng hình thức hợp đồng kinh tế. Đối tượng lừa đảo thỏa thuận thanh toán sản phẩm do bạn cung cấp bằng một tờ séc ngân hàng. Tuy nhiên tờ séc lại có giá trị lớn hơn giá trị của hợp đồng. Lúc này đối tượng sẽ đề nghị bạn trả phần phụ trội bằng tiền mặt thông qua western union. Chúng sẽ nhận được tiền mặt trước khi tấm séc bị phát hiện là giả.

Rút tiền bằng Séc

Đối tượng lừa đảo scam sẽ liên hệ với bạn thông qua quảng cáo làm việc tại nhà. Đối tượng sẽ gửi cho bạn những tấm séc giả và đề nghị bạn rút tiền mặt rồi gửi trả lại thông qua western union. Chúng sẽ bịa ra một lý do hợp lý để bạn thực hiện theo trước khi ngân hàng phát hiện tấm séc giả.

Forex có phải là lừa đảo không?

Forex không phải là một trò lừa đảo, điều này đúng 100%. Vấn đề là có rất nhiều trò gian lận liên quan đến giao dịch ngoại hối. Trong nhiều thập kỷ qua, các cơ quan quản lý đã bắt kịp đáng kể những kẻ lừa đảo, do đó, khiến chúng ngày càng trở nên hiếm gặp hơn. Nhưng chúng ta đều biết, nơi nào có nhiều tiền, nơi đó tồn tại kẻ thù của số tiền đó. Vì vậy, mặc dù rất hiếm, những kẻ lừa đảo vẫn tồn tại.

Điều này bắt nguồn từ năm 1999 khi giao dịch Forex trở nên sẵn có cho các trader nhỏ lẻ. Vài năm tiếp theo chứng kiến sự gia tăng số lượng các broker lừa đảo, khi mà họ đóng cửa doanh nghiệp của mình mà không cần thông báo trước. Phần lớn những sàn đó là từ các quốc gia không có chế tài. Họ từng thu vài nghìn đô-la cho các khoản phí và môi giới, rồi đột nhiên biến mất.

Forex Scam hoạt động như thế nào?

Thông thường, lừa đảo ngoại hối cung cấp cho bạn một số cơ hội đầu tư hấp dẫn hơn cả trong mơ. Họ sử dụng nó như một hũ mật để thu hút bạn hướng tới cơ hội đầu tư đó.

Nếu bạn là người mới bắt đầu và thiếu kinh nghiệm giao dịch, những kẻ lừa đảo (scammer) sẽ cố gắng khai thác sự lạc quan và nỗi sợ hãi của bạn.

Hãy nhớ giao dịch Forex có rủi ro cực kỳ cao. Không ai có thể cung cấp cho bạn một sự đảm bảo về lợi nhuận. Thua lỗ là không thể tránh khỏi. Vì vậy, bạn phải học cách quản lý tiền. Chỉ cần nhớ rằng giao dịch ngoại hối không phải là một kế hoạch làm giàu nhanh chóng. Bạn không thể nhận được một kết quả bất ngờ chỉ bằng cách phụ thuộc vào người khác.

Làm thế nào để phát hiện Forex Scam?

Xác định một trò lừa đảo ngoại hối là khá khó khăn. Trên thực tế, không có cách duy nhất để phát hiện các vụ lừa đảo ngoại hối.

Có bảy đặc điểm phổ biến nhất bao phủ 99% các vụ lừa đảo chạy song song với thị trường ngoại hối. Cách tốt nhất dành cho bạn là làm cho những đặc điểm đó phù hợp với bạn và cố gắng tránh những kẻ lừa đảo.

Đảm bảo lợi nhuận cao bất ngờ

Trong loại lừa đảo ngoại hối này, broker có thể mô tả cho bạn một số cơ hội đầu tư có lợi nhuận cao. Thông thường, họ trưng ra một mức thu nhập cố định hàng tháng là 20% -40% số vốn đầu tư của bạn.

Trên thực tế, những chiến lược này tương tự như hũ mật. Họ sử dụng những cơ hội đầu tư hấp dẫn này để thu hút khách hàng. Thông thường, họ nhắm mục tiêu vào các nhà đầu tư mới bắt đầu hoặc một người thiếu kiến thức về giao dịch.

Tài khoản PAMM – Quỹ tương hỗ Forex

Trong trò lừa đảo này, broker sẽ cung cấp cho bạn cơ hội để các giao dịch ngoại hối của bạn được quản lý bởi các nhà giao dịch Forex có tay nghề cao, có thể cung cấp lợi nhuận vượt trội. Họ sẽ cho bạn thấy rằng tài khoản nhỏ của bạn sẽ được liên kết với một tài khoản có giá trị cao khác và bạn sẽ nhận được tỷ lệ phần trăm lợi nhuận theo số tiền đầu tư của bạn.

Mặc dù có một số broker đáng tin cậy cung cấp tài khoản PAMM thực sự, 99% các ưu đãi khác là những lời hứa cuội. Ngoài ra, lợi nhuận thực tế bạn có thể nhận được từ tài khoản PAMM thực tế là khoảng 2% -5% mỗi tháng (tối đa).

Robot tự động và EA

Đây là một kiểu lừa đảo kỹ thuật cao đang diễn ra trong ngành công nghiệp ngoại hối thế hệ mới. Những kẻ lừa đảo này quảng cáo hệ thống của họ có khả năng tạo ra các giao dịch tự động có thể khiến bạn tiếp cận ngay cả khi bạn ngủ. Trước đây, nó được gọi là Expert Advisor (EA) và hiện tại nó được sử dụng phổ biến với tên gọi Robot tự động. Họ sẽ quảng bá dữ liệu lịch sử giả mạo và cố gắng bán cho bạn những robot đó với giá vài nghìn đô la.

Scam là gì? Cách nhận biết và phòng tránh Scam 4

Lừa đảo Point-Spread – Trình thao túng Thị trường

Kiểu lừa đảo ngoại hối lâu đời nhất dựa trên việc thao túng spread giữa giá Bid và giá Ask trong thiết bị đầu cuối được vi tính hóa. Những chênh lệch này thường khác nhau giữa các cặp tiền tệ. Vụ lừa đảo xảy ra khi spread là khác nhau giữa các broker. Hoặc thậm chí trong một số trường hợp, broker thao túng biểu đồ giá để chạm mức cắt lỗ của bạn. Họ thậm chí có thể trì hoãn việc thực hiện giao dịch của bạn để khiến bạn thua lỗ.

Cách tốt nhất để phát hiện kiểu lừa đảo này là so sánh biểu đồ giá của sàn đó với biểu đồ giá của một số sàn uy tín khác. Nếu các biểu đồ khác nhau đáng kể (ví dụ hơn 10 pip) thì có lẽ bạn đã là nạn nhân của lừa đảo ngoại hối.

Bán tín hiệu

Về cơ bản, người bán tín hiệu cung cấp một hệ thống giả vờ xác định thời điểm thuận lợi để mua hoặc bán một cặp tiền tệ. Hệ thống có thể là tự động hoặc thủ công (người giao dịch nhập thông tin và nhận được kết quả). 

Mặc dù không phải tất cả đều là lừa đảo, nhưng 99% là như vậy. Họ từng chuyển tiếp tin nhắn mà họ nhận được từ các bên cung cấp mẹo khác mà không thực hiện phân tích thị trường thực tế.

Thưởng nạp tiền – Gấp đôi tiền thưởng

Đây là sự khởi đầu của một trò lừa đảo lớn hơn. Bất kỳ broker nào cung cấp cho bạn một khoản thưởng gấp đôi, khoản thưởng tiền nạp hoặc số dư tài khoản miễn phí đều có thể là một trò gian lận.

Lệ phí của các sàn là rất nhỏ, trên thực tế, họ thu lợi từng penny một. Các sàn thường thu lợi từ phí spread. Chênh lệch 2 pip sẽ mang lại cho họ khoản lãi khoảng 0,0002 đô-la cho mỗi giao dịch.

Hệ thống Giao dịch Tối thượng

Mỗi nhà đầu tư mới, khi lần đầu tiên bắt đầu học phân tích kỹ thuật, đều từng tìm kiếm hệ thống Chén Thánh có thể cho kết quả tích cực 100%. Vì vậy, họ có thể giành chiến thắng mọi giao dịch họ đặt bằng cách tham khảo hệ thống đó.

Nhưng đây là nơi mà trò lừa đảo ngoại hối này khởi nguồn. Những kẻ lừa đảo nhắm vào những trader mới bắt đầu và thiếu kinh nghiệm, những người đang tìm kiếm một hệ thống hoàn hảo. Họ sẽ quảng bá hệ thống của mình bằng cách trưng ra dữ liệu giả và cũng có thể bao gồm một số lời chứng thực tích cực từ các mô hình trả tiền chuyên nghiệp khác nhau. 

Nếu bạn bắt đầu tin họ, bạn nằm trong tầm kiểm soát của họ. Họ sẽ bán hệ thống rác của họ cho bạn để đổi lấy một khoản phí khổng lồ, thông thường, từ 10.000 đô trở lên.

Xác định Forex Scam – Tổng kết

Việc xác định một trò lừa đảo Forex có thể vừa khó khăn vừa tốn thời gian. Nhưng để bảo vệ số tiền bạn khó nhọc kiếm được khỏi những kẻ lừa đảo, bạn phải làm công việc khó khăn đó trước khi đầu tư.

Trước khi gửi số tiền mồ hôi nước mắt của bạn cho bất kỳ ai, hãy đảm bảo bạn đã tiến hành nghiên cứu để có thể tránh các broker lừa đảo và scammer. Chỉ cần nhớ rằng, mặc dù quy định nghiêm ngặt, có rất nhiều những kẻ đó ngoài kia.

[BONUS] 22 HÌNH THỨC LỪA ĐẢO PHỔ BIẾN TRÊN MẠNG XÃ HỘI

1. Người nước ngoài gửi tiền về Việt Nam (Bọn này chuyên nghiệp)
2. Bọn bán số lô đề: “Mình có quen một anh làm bên xổ số miền Bắc”… (Cả họ nó giàu không đến lượt mình)
3. Phòng khám Đông Y: Tổ chức khám miễn phí, đến khám trung tâm phân cho đủ thứ bệnh chữa một đống tiền mua 1001 loại thuốc. Yêu cầu tái khám 3 bữa một lần.
4. Bọn thanh lý xe hải quan, nhận tiền cọc (Tham rẻ, mua bán vi phạm)
5. Bọn xem YouTube có tiền, tải app về theo dõi mất mẹ tiền luôn.
6. Bọn kinh doanh tiền ảo/cổ phiếu đa cấp (lấy tiền người sau trả người trước, lợi nhuận tháng lãi suất 30% – Siêu lừa có tổ chức Quốc tế bọn này có học thức và trình độ am hiểu pháp luật). Bọn này nguy hiểm nhất, vì bọn bị lừa thường rất bảo thủ đã bị lũ đầu sỏ tẩy não, với số đông,sẵn sàng chửi bới và rất hung hãn.
7. Bọn giao hàng về nhà làm giúp các bà mẹ bỉm sữa (Hàng không có chuyển tiền nhận cọc cũng mất hút)
8. Bọn comment từ 1 – 20 tặng iPhone cái này mới hay (Các mẹ tranh nhau một hồi, rồi thôi nhường nhau từng người một comment từ 1 – 20 để được tặng iPhone, cuối cùng bảo chuyển phí ship. Những cái ngu này thì không cản nổi)
9. Bọn bán hàng đểu tổ chức các cụ đi du lịch miễn phí (tầm 11-12h trưa, lôi vào một địa điểm đã chờ sẵn bán hàng gia dụng với giá cắt cổ các cụ. Đói lả thôi mua cho xong để nó kết thúc chương trình còn đi ăn) với giá tiền như du lịch châu Âu.
10. Hiện nay trò mới bọn sắp “về suối vàng” có tài sản nước ngoài nhờ người Việt Nam nhận để từ thiện (Mất phí tiền nhận ở hải quan).
11. Mang hàng về các xã làng bán mua 1 giá tăng lên 20 lần lừa đảo dân không hiểu biết.
12. Lừa tiền cọc. Một số đối tượng chuyên lấy ảnh của người khác đăng bán với giá cực rẻ, dụ con mồi lấy tiền đặt cọc xong khóa Facebook (Cái này ae buôn bán âm thanh, đồ điện tử rõ nhất).
13. Lừa người bán. Đối tượng hiểu biết công nghệ hơn với chiêu bài mua hàng nhưng không có ở nhà nhận được, vì lý do đang ở nước ngoài, chúng tạo ra thông báo đã chuyển tiền giả kèm theo đường dẫn để các shop vào xác nhận nhận tiền- mục đích là lấy mã OTP và chỉ sau vài giây toàn bộ số tiền trong tài khoản bay hơi mất
14. Page bán một số loại thảo dược khó chữa, đặc biệt các bệnh tế nhị (phụ khoa, nam khoa). Xin lỗi các bạn, bệnh viện lớn, y học hiện đại còn chưa làm ăn được gì thì mấy cái page này tuổi lol?
15. Bọn giả bị đần: Thường đi 2 đứa, một đứa đóng vai con một nhà siêu giàu mắc bệnh down (mặt nhìn rất ngu, luôn nghiêng đầu sang một bên như dị tật). Đứa kia là đứa khôn chăn dắt, vô tư hồn nhiên.
Đứa khôn kể: Em chơi với thằng này vì tiền thôi. Em nói gì nó cũng nghe. Bảo cọ nhà xí cho em cũng cọ. Chỉ cần xoa đầu khen giỏi là nó vui rồi, còn lè lưỡi như con chó vậy.
Em toàn bắt nó cầm tờ 500k đi mua trà sữa, xíu về nó trả gấp đôi là 2 tờ 500k + trà sữa lun, 2 hộp là đưa 2 tờ, về nó trả lại 4 tờ. Khen nó giỏi nó mừng lắm. Như đứa trẻ lên 3 vậy. Mà nó làm gì xong nó quên ngay, chỉ nhớ giỏi nhất đường về nhà.
Nó trông ngu ngu vậy chứ nhà giàu lắm, bố mẹ buôn gỗ ở Nam Phi về. Mỗi ngày ông bà già nó cho nó mấy triệu để tiêu.
Chị không tin chị thử bảo nó vô dọn nhà xí rửa bát coi đi rồi biết. Nó cái gì cũng biết, chỉ không biết giữ tiền thôi.
Rồi xíu đứa khôn đi về trước. Thằng kia ra năn nỉ xin được làm việc để được khen, được xoa đầu, lè lưỡi như con chó. Nếu chỉ khen nó không chịu, mè nheo như trẻ con, nó yêu cầu được làm việc rồi mới nhận lời khen và xoa đầu.
Tiếp sau nó hỏi có muốn mua trà sữa hay mua gì không nó mua giùm cho,…Thường lừa được mỗi lần 500k – 1tr
Bọn này đi từ tỉnh này sang tỉnh khác, thường ở quê nông thôn.
16. Đa cấp bán mỹ phẩm giả.
Đầu tiên họ sẽ cho nhân viên mời chào bạn làm cộng tác viên bằng cách chỉ cần đăng bài lên trang cá nhân và khi có khách đặt hàng họ sẽ gửi hàng cho bạn và bạn được cắt 10%.
Sau khi bạn đăng lên sẽ có tầm vài chục con chim lợn từ từ và dần dần đặt hàng của bạn (toàn khách lạ nhé) có thể 1 – 2 tuần đầu bạn bán đc 30-50tr doanh thu nhưng thực chất đó là người của chúng gài vào để lấy hàng của bạn.
Sau đó chúng mời bạn đi dự hội nghị abcd, ở khách sạn này nọ thật hoành tráng, rồi tôn vinh trao thưởng cho những đại lý xuất sắc, tháng vừa rồi đoạt doanh thu vài trăm đến cả tỷ, rồi lên chia sẻ nào là trước cũng không biết gì từ khi vào đây chịu khó đăng bán hàng lên trang cá nhân và cứ thế bán đc rồi abc các kiểu khiến cho mấy bạn cộng tác viên ảo tưởng.
Khi con mồi đã say, và mắc bẫy, chúng mới tiếp cận bảo làm đại lý cho chúng và ra những gói OP ví dụ lấy 100 triệu thì đc cắt 30% lấy 200tr thì đc cắt 35%…
Các con mồi thường sập bẫy vì trước đó các con mồi nghĩ, mình mới đăng bán mà 1 – 2 tuần đã bán đc 30-50tr rồi, được có 10% giờ bỏ 100tr ra đc hẳn 30% lãi suất thì sao mà không bán được, vậy là các con mồi thi nhau lấy về bán.
Chúng sẽ xem điều kiện của từng con mồi để bắt, ví dụ con mồi A có thể mua được cả tỷ tiền hàng thì chúng sẽ thả cho những đơn đầu nhập về bao nhiêu bán hết bấy nhiêu.
Khi con mồi đang say trong chiến thắng, chúng ra 1 OP mới là lấy 1 tỷ được cắt 55-60%. khi đó con mồi tưởng ngon, dồn hết tiền vào lấy, và từ khi lấy đơn 1 tỷ về thì gần như không bán được cái gì cả, và thế là chúng nhẹ nhàng làm của con mồi 500 triệu, trừ hết mấy lần thả câu chúng vẫn kiếm được của bạn 400 triệu.
17. Bọn ship hàng cây, hoa cảnh. Thường lấy tên fanpage bắt tai: Hiệp Hội giống cây trồng, Trường ĐH Nông nghiệp, Viện Nghiên Cứu Quốc Gia.
Chạy quảng cáo bán hình ảnh những cây Cherry, táo lùn, dâu Hàn Quốc, Nho Mỹ sai trĩu trịt quả.
Cho một đống cò mồi bình luận đã mua hàng, cây dễ trồng ra hoa/ cây đẹp lắm, nhiều quả lắm, mình lấy thêm 3 cây cho chị mình anh mình mẹ mình, bố mình ông nội mình… Lếu lều lêu.
Ship đến thì toàn mấy củ hành cành lá vớ vẩn thu 200- 300k/ cành, hoặc củ. Cam kết trồng 3 tháng ra hoa quả như hình. Trong khi sự thật trồng đến 3000 năm tuổi cũng chỉ là que củi có chăng bonus thêm xíu lá.
18. Bọn giả mạo tài khoản bán chó mèo cảnh.
Thường là tài khoản bị hack, profile xịn đã dùng lâu năm nhiều bạn bè trông khá uy tín. Bọn này thường đổi địa chỉ sang các vùng nông thôn hẻo lánh xa xôi Như Kon Tum đắk Lắk, Quảng, Bình Quảng Ngãi vân vân và mây mây… Tuyên ngôn rằng mèo cảnh nhà đẻ, không kinh doanh gì , không biết gia’ nên bán rẻ (giá thị trường 8tr họ đăng bán 3,5tr)
Địa chỉ xa nên phải ship, yêu cầu cọc 1tr rồi sẽ gửi chó mèo ra xe. Yên tâm, chuyển khoản xong mất hút con mẹ hàng lươn.
19. Bọn bán tiền giả, nhận tiền cọc (Lừa không biết kiện ai vì bản thân mình vi phạm pháp luật).
20. Xin tài trợ giúp đỡ ảo: Bọn này thường đăng những hình ảnh có sẵn trên mạng rồi tự nhận có người thân bị ốm yếu hoặc chó mèo bị bại liệt cần cứu chữa. Một số tiền không quá lớn (5-10tr) nhưng nghèo quá không đủ chữa.
Cầu xin cộng đồng mạng giúp đỡ mỗi người chỉ cần vài chục hoặc vài trăm ngàn và đăng số tài khoản lên. Search cái thấy đăng chục nhóm, 1 cái ảnh dùng đi dùng lại vài năm đi xin tiền.
21 Bọn tặng quà tri ân. Gọi điện thoại nhân ngày abcxyz Tặng dây lưng, kính mắt, nước hoa hàng hiệu… trị giá 1tr- 2tr. Chỉ cần trả phí ship 120- 199k. Nhận hàng fake lòi luôn giá chắc chỉ 20k/món.

Qua bài viết trên, bạn đã hiểu được Scam là gì và Scam nguy hiểm như thế nào rồi đúng không? Hiện nay Scam tràn lan, bạn khó mà phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Vậy nên hãy cẩn thận và cảnh giác trước khi quyết định vấn đề gì để tránh mất tiền một cách vô cớ bạn nhé!

Previous Post

Server là gì? Tổng hợp những điều bạn cần biết về Server 

Next Post

QC là gì? Nhân viên QC có quan trọng không?

Hoàng Đỗ

Hoàng Đỗ

Thích viết thì viết thôi, đã viết thì toàn kiến thức bổ ích. Đọc nha, nhiều bài hay lắm! ahihi

Next Post
QC là gì? QC có quan trọng không?

QC là gì? Nhân viên QC có quan trọng không?

Recommended

Triết học ra đời ở cả phương Đông và phương Tây gần như cùng một thời gian

Góc tò mò: Triết học là gì? Bạn biết gì về triết học Mác – Lênin?

2 tháng ago
Sơ đồ tư duy là một loại đồ thị giúp sắp xếp các thông tin một cách trực quan

Cách làm, cách vẽ sơ đồ tư duy và những mẫu sơ đồ tư duy đẹp đơn giản

2 tháng ago

Trending

Khởi ngữ là gì? Tác dụng, phân loại, dấu hiệu nhận biết khởi ngữ trong câu

Khởi ngữ là gì? Tác dụng, phân loại, dấu hiệu nhận biết khởi ngữ trong câu

7 tháng ago
Chill phết mang ý nghĩa gì?

Chill là gì? Tất cả những điều cần biết về Chill, Chill phết, Đi chill, Chill out

8 tháng ago

Popular

Ẩn ý đằng sau con số 520 là gì? Ý nghĩa các con số trong tiếng Trung có thể bạn chưa biết

Ẩn ý đằng sau con số 520 là gì? Ý nghĩa các con số trong tiếng Trung có thể bạn chưa biết

5 tháng ago
Chill phết mang ý nghĩa gì?

Chill là gì? Tất cả những điều cần biết về Chill, Chill phết, Đi chill, Chill out

8 tháng ago
Khởi ngữ là gì? Tác dụng, phân loại, dấu hiệu nhận biết khởi ngữ trong câu

Khởi ngữ là gì? Tác dụng, phân loại, dấu hiệu nhận biết khởi ngữ trong câu

7 tháng ago
Công nguyên là gì? Trước và sau Công nguyên là gì?

Công nguyên là gì? Trước và sau Công nguyên là gì?

8 tháng ago
Visual là gì? Phân biệt vai trò, ý nghĩa vị trí các thành viên trong nhóm nhạc KPOP

Visual là gì? Phân biệt vai trò, ý nghĩa vị trí các thành viên trong nhóm nhạc KPOP

6 tháng ago
Lafactoria Web

Blog tổng hợp kiến thức chuẩn nhất 2020.
Liên hệ quảng cáo tại email: lafactoriaweb72020@gmail.com

DMCA.com Protection Status

Danh mục

  • articulos
  • Công nghệ
  • Doanh Nhân – Nghệ Sĩ
  • Học excel
  • Kiến thức
  • Là Gì
  • MCU Profile
  • Những câu nói hay
  • Tin tức Phim

Bài viết mới

  • Góc tò mò: Triết học là gì? Bạn biết gì về triết học Mác – Lênin? 24/12/2020
  • Cách làm, cách vẽ sơ đồ tư duy và những mẫu sơ đồ tư duy đẹp đơn giản 24/12/2020
  • Góc tò mò: Tháp dinh dưỡng là gì? Tháp dinh dưỡng có công dụng gì? 24/12/2020
  • About
  • Contact

Copyright © 2020, lafactoriaweb

No Result
View All Result
  • Home
  • Kiến thức
    • Là Gì
    • Doanh Nhân – Nghệ Sĩ
    • Những câu nói hay
  • Công nghệ
  • Tin tức Phim
    • MCU Profile
  • Liên hệ

Copyright © 2020, lafactoriaweb